Cierran tres casinos en Sonora tras ser señalados por EU por presunto lavado de dinero

Nogales, Sonora. — Tres casinos ubicados en la franja fronteriza de Sonora fueron clausurados por la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, luego de que el gobierno de Estados Unidos difundiera una lista en la que se les vincula con presuntas operaciones de lavado de dinero relacionadas con el Cártel de Sinaloa. La investigación, de alcance internacional, también involucra establecimientos en Canadá y Europa.

En territorio sonorense, los negocios señalados son Emine Casino, en San Luis Río Colorado; Midas Casino, en Agua Prieta; y Casino Palermo, en Nogales.

Tras la divulgación del listado, varios establecimientos recibieron notificaciones para suspender operaciones de manera inmediata. Empleados del Casino Palermo narraron que fueron desalojados sin previo aviso y sin recibir información sobre su situación laboral. A falta de autoridades federales visibles, ellos mismos colocaron en los accesos hojas membretadas con los logotipos de Gobernación y la Dirección General de Juegos y Sorteos.

Trabajadores consultados afirmaron que no hubo presencia de agentes federales durante el cierre y que, tras ser retirados de sus puestos, no se les indicó qué procedimiento seguir ni se les garantizó el pago del día. Minutos después, elementos de la Policía Municipal acudieron solo para vigilar que no se ocasionaran daños al inmueble.

La tarde de este jueves, un grupo de al menos 18 empleados del Casino Palermo se concentró frente a las instalaciones para exigir información a los gerentes y propietarios sobre su situación laboral. Relataron que la clausura tomó por sorpresa también a los clientes habituales, quienes acudieron sin saber que el establecimiento ya no operaba. El edificio permaneció cerrado y sin comunicados oficiales visibles.

El cierre ocurrió horas después de que el Departamento del Tesoro estadounidense anunciara sanciones contra una red encabezada por la familia Hysa —de origen albanés— acusada de dirigir un esquema de lavado de dinero a gran escala. La OFAC y FinCEN identificaron al menos 10 casinos en México presuntamente vinculados con esta operación financiera.

FinCEN detalló que, en coordinación con el Gobierno de México, estos establecimientos fueron catalogados como de “alto riesgo” por registrar transferencias sospechosas, apuestas estructuradas y movimientos de capital que no corresponden con una actividad comercial legítima. La dependencia subrayó que estas acciones forman parte de un esfuerzo binacional para frenar el financiamiento ilícito de grupos criminales.

Además de Sonora, las clausuras y operativos se replicaron en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han divulgado los procedimientos administrativos aplicados ni han informado sobre la situación laboral de los trabajadores afectados.